公告编号：2017-001 证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：中信建投 湖北天宜机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年12月31日，通过短信和 电子邮件的方式送达各位董事。 2、会议召开时间：2017年1月11日 3、会议召开地点：公司一楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：黄俊杰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《公司章程》的有关法律法规，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 公告编号：2017-001 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》议案 1、议案内容 （1）黄俊杰、宜都璟尚企业管理中心（有限合伙）以股权质押方式为公司向工行宜都支行借款做担保，借款预计金额不超过1200万元； （2）公司向湖北天烽精密机械有限公司采购埋刮板输送机、斗式提升机、胶带输送机等运输机械，预计金额不会超过500万元；（3）公司为湖北孚达科技有限公司向台新融资租赁(中国)有限公司进行融资租赁做担保，预计融资金额不超过300万元。 （4）黄俊杰为企业来提供流动资金借款，借款预计金额不超过300 万元 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，黄俊杰为公司控制股权的人及实际控制人，需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议表决。 （二） 审议通过《湖北天宜机械股份有限公司年度报告重大差错 追究制度》议案 1、议案内容 公告编号：2017-001 内容详见2017年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）披露的《湖北天宜机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-004） 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议 案》议案 1、议案内容 提请于2017年2月7日在公司会议室召开公司2017年第一次临 时股东大会，审议以上相关议案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖北天宜机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。 湖北天宜机械股份有限公司 董事会 2017年1月12日

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